Commerce illégal peut faire référence à plusieurs types différents d'activités impliquant l'achat et la vente de biens ou de services qui sont interdits ou restreints par la loi. Voici quelques exemples de commerce illégal :
- Délit d'initié : Il s'agit de négocier en bourse en utilisant des informations non publiques sur une entreprise qui pourraient affecter le cours de ses actions.
- Front en marche : C'est lorsqu'un courtier ou un trader effectue une transaction pour son client avant d'exécuter la même transaction pour lui-même, profitant potentiellement du mouvement du marché provoqué par la transaction de son client.
- Wash trading : Il s’agit de l’achat et de la vente du même titre plusieurs fois sur une courte période sans intention de changer de propriétaire, créant ainsi un volume artificiel et pouvant induire en erreur les autres investisseurs.
- Schémas de pompage et de vidage : Il s'agit de gonfler artificiellement le prix d'une action grâce à une publicité positive, puis de vendre l'action à un prix plus élevé, laissant les autres investisseurs avec des actions sans valeur.
- Délit d'initié : C'est lorsqu'une personne achète ou vend une action sur la base d'informations non publiques provenant d'un initié de l'entreprise.
- En avant-garde : C'est lorsqu'un courtier négocie pour son propre compte avant la transaction d'un client, en utilisant les informations sur la transaction du client pour tirer parti du marché.
- Vente à découvert sans avoir l'intention de les livrer :cela implique la vente d'actions d'une société sur le marché libre sans les posséder réellement ni les emprunter à un tiers, ce qui peut contribuer à une baisse du cours des actions de la société et pourrait être considéré comme illégal si cela est fait de manière manière intentionnellement trompeuse ou manipulatrice.
- Blanchiment d'argent : Il s’agit du processus consistant à dissimuler les origines illicites de l’argent ou des actifs à travers une série de transactions pour les faire paraître légitimes.
Le commerce illégal peut avoir de graves conséquences, notamment des amendes, des peines d'emprisonnement et la perte de tout profit tiré des activités illégales.